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PDF Presentation Adobe Photoshop CC
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Adobe Photoshop CS6 (Windows)
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Adobe Photoshop CC (Windows)
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ÉTATS FINANCIERS DÉFINITIFS APRÈS RÉPARTITION DES BÉNÉFICES SUI
ÉTATS FINANCIERS DÉFINITIFS APRÈS RÉPARTITION DES BÉNÉFICES SUITE À L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 avril 2019
Première résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire, après av
Première résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu les rapports du Conseil d’Administration sur la gestion de la banque et la gestion du groupe, et les rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés, approuve les rapports du Conseil d’Administration et les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2018 tels qu’ils lui ont été présentés. En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d’Administration quitus entier de leur gestion pour l’exercice 2018. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. deuxième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire, donne acte au Conseil d’Administration et aux commissaires aux comptes de ce qui lui a été rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l’article 62 de la loi n° 2016-48 relative aux banques et établissements financiers. Elle approuve toutes les opérations rentrant dans le cadre de ces dispositions et telles qu’elles ont été présentées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. troisième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d’Administration, de répartir le bénéfice net de l’exercice 2018, qui s’élève à 111.808.540,568 TND majoré du report à nouveau positif de 3.418.194,284 TND, soit au total 115.226.734,852 TND comme suit : - Réserve pour réinvestissement exonéré - Réserve ordinaire - Fonds social - Dividendes - Report à nouveau En conséquence, la rémunération du capital est fixée à 0,700 TND par action ou certificat d’investissement, soit 14% du nominal des actions et des certificats d’investissement. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 1er juin 2019. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. quatrième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants : - Monsieur Moncef MZABI - Madame Asmae HAJJAMI Les Administrateurs, ainsi nommés, exerceront leur fonction d’administrateur jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. cinquième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’allouer au Conseil d’Administration la somme de 200.000 dinars à titre de jetons de présence pour l’exercice 2018. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. sixième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire autorise, sur proposition du Conseil d’Administration, l’émission de nouveaux emprunts obligataires, pour un montant ne dépassant pas 200 millions de dinars, en une ou plusieurs émissions et délègue, conformément à l’article 331 du code des sociétés commerciales, au Conseil d’Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions de chaque émission. L’AGO autorise le Conseil d’Administration à déléguer à la Direction Générale de fixer les modalités et les conditions de chaque émission. Cette autorisation est valable jusqu’à la date de tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de 2019. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. septième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Banque ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30.
20.528.000,000 TND 65.000.000,000 TND 1.000.000,000 TND 24.192.
20.528.000,000 TND 65.000.000,000 TND 1.000.000,000 TND 24.192.000,000 TND 4.506.734,852 TND
Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 avril 2019
Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 avril 2019
Capitaux propres après répartitions des bénéfices
Capitaux propres après répartitions des bénéfices
Distribution de Dividendes conformément à l’AGO du 19/04/2019
Distribution de Dividendes conformément à l’AGO du 19/04/2019
Affectation AGO du 19/04/2019
Affectation AGO du 19/04/2019
Capitaux propres avant répartitions des bénéfices
Capitaux propres avant répartitions des bénéfices
Libellé
Libellé
172 800
172 800
-
-
-
-
172 800
172 800
Capital social
Capital social
4 507
4 507
(24 192)
(24 192)
25 281
25 281
3 418
3 418
Résultats reportés
Résultats reportés
17 280
17 280
-
-
-
-
17 280
17 280
Réserve légale
Réserve légale
205 740
205 740
-
-
65 000
65 000
140 740
140 740
Réserve ordinaire
Réserve ordinaire
65 715
65 715
-
-
20 528
20 528
45 187
45 187
Réserve pour réinvestissement exonéré
Réserve pour réinvestissement exonéré
289
289
-
-
-
-
289
289
Réserves à Régime Spécial
Réserves à Régime Spécial
15 165
15 165
-
-
1 000
1 000
14 165
14 165
Fonds social
Fonds social
24 800
24 800
-
-
-
-
24 800
24 800
Prime d’émission
Prime d’émission
0
0
-
-
(111 809)
(111 809)
111 809
111 809
Résultat net de l’exercice
Résultat net de l’exercice
506 296
506 296
(24 192)
(24 192)
0
0
530 488
530 488
Total des capitaux propres
Total des capitaux propres
évolution des capitaux propres suite aprobation de l’ago tenue
évolution des capitaux propres suite aprobation de l’ago tenue le 19 avril 2019 après répartition des bénéfices de l'exercice 2018
BILAN APRÈS RÉPARTITION DES bénéfices SUITE APPROBATION DE L'AG
BILAN APRÈS RÉPARTITION DES bénéfices SUITE APPROBATION DE L'AGO TENUE LE 19 avril 2019 ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018 (Unité : en milliers de Dinars)
actif ac1 - Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT AC2
actif ac1 - Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT AC2 - Créances sur les établissements bancaires et financiers AC3 - Créances sur la clientèle AC4 - Portefeuille - titres commercial AC5 - Portefeuille d'investissement AC6 - Valeurs immobilisées AC7 - Autres actifs TOTAL ACTIF PASSIF PA1- Banque Centrale et CCP PA2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers PA3 - Dépôts et avoirs de la clientèle PA4 - Emprunts et ressources spéciales PA5 - Autres passifs TOTAL PASSIF CAPITAUX PROPRES CP1 - Capital CP2 - Réserves CP5 - Résultats reportés CP6 - Résultat de l'exercice TOTAL TOTAL CAPITAUX PROPRES TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
420 800 53 892 5 333 826 39 740 146 087 48 944 64 148 6 107 43
420 800 53 892 5 333 826 39 740 146 087 48 944 64 148 6 107 437 150 520 166 582 4 688 794 390 088 205 157 5 601 141 172 800 328 989 4 507 0 506 296 6 107 437
165 449 83 562 4 938 435 39 740 138 648 45 143 40 110 5 451 08
165 449 83 562 4 938 435 39 740 138 648 45 143 40 110 5 451 087 81 043 201 403 4 122 346 454 000 173 752 5 032 544 172 800 242 325 3 418 0 418 543 5 451 087
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2017
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